新钱新富新犯罪----纽时文缩译

纽时的原文是：They Stole a Quarter-Billion in Crypto and Got Caught Within a Month

原文链接：The Cybercriminals Who Organized a $243 Million Crypto Heist - The New York Times

很长，五千多字，15页之长，不全翻译了，给朋友们减缩编译一次。

这个呢，是一年又8个月前的事儿， 事发一个月后破案，2024年10月成为新闻，这有一个当时 CNBC 的报道链接：

Bitcoin theft tied to kidnapping, luxury cars and bar bills

纽时的作者是 Mitch Moxley。

因为这个“数字币”在初始阶段，类似当年美国西部的“Wild Wild West”，不是没警察和法律，而是事儿新，法滞后，警察罩不住。全新的钱导致全新的财富必然有全新的犯罪。整个过程听上去像“Ocean’s Eleven”那种警匪大片似的，可却是现实。 Mitch 小伙写的引人入胜。

开局，掠人质

开始，是一个非数码但又离奇的犯罪场景。

Danbury, CT, 距离纽约曼哈顿60英里的一个小城，一个半小时的车程。2024年8月，一个大白天，该城的居民，丈夫Sushil Chetal 与妻子Radhika Chetal 在城内开着一辆 价格不菲的Lamborghini Urus 高档车在行进中，忽然被一辆它车从后面追尾，还没缓过神儿，又被一辆面包车从前面拦住。两车中出来六人，黑衣面具，把 Chetal 两口子给逼入面包车，拉走。

因为大白天，有城中邻居看到，报警，其中一位邻居是 FBI 探员（没说男女，但“标准化”之下认定是男探员），甚至记下了不完整的打劫车的牌照。城警很快动员，发现了那辆行进中的面包车，飙车追匪上演，匪撞上便道，车陷，弃车而逃。不久四名疑似匪人被警察捕获，面包车上的两名人质被救出。疑似匪人很快供出其余两名同党，于第二天一早被捕，那辆追尾用的车也同时被查获。

案件交给Danbury 警局的探长Steve Castrovinci 查办。

Castrovinci 探长很困惑。首先，Danbury 没发生过类似案件。第二，虽说Sushil Chetal 先生是摩根斯坦利的一位副总裁，但是非富豪，在Danbury 城中像他这样的银行打工族有许多，为什么要绑他和妻子？而最令人奇怪的是，六位绑匪不是本地人，全是来自弗罗里达州迈阿密城的年轻男性（来自迈阿密的男性匪疑？记得水门事件吗？迈阿密的匪疑有没有更专业些的，^_^?），与Chetal 夫妇没有任何交集。WTF?

疑虑中，探长接到一个 FBI 发来的情报分享，绑架案可能与案发前一周的一个网上数字货币诈骗案有关联。银锤思挺！

关联事件：数字货币诈骗案，2.4亿美金的大案

绑架案发前一周，数字货币诈骗案发生。因为是此文中的最重要部分，逐字翻译于下：

这一系列事件始于几周前，当时华盛顿特区的一位居民开始收到谷歌账户上可疑的登录通知。这些登录信息看起来像是来自海外。8月18日，他接到一个自称谷歌安全团队成员的电话。对方称，该用户的电子邮件账户已被盗用。这通电话似乎是真的——对方知道这位华盛顿特区居民的个人信息。对方表示，除非账户持有人能够通过电话核实某些个人信息，否则必须关闭账户。于是他在电话上核实了这些信息。

在与所谓的谷歌代理通话后不久，这位华盛顿特区居民（其身份在联邦法院文件中仍被屏蔽）又接到了第二个电话，对方自称是知名加密货币交易所 Gemini 的安全团队代表。与所谓的谷歌员工一样，他也掌握了该男子的个人信息；“Gemini代表”解释说，他的 Gemini 账户（其中存有价值约 450 万美元的比特币）已被黑客入侵，说他需要重置双重身份验证，并将账户中的比特币转移到另一个钱包以确保安全。

来电话的人随后建议账户持有人下载一个程序来增强安全性。该男子同意了，但他不知道自己下载的是一个远程桌面应用程序，这个程序可以让打电话的人操纵他的电脑并进入那个加密货币账户的“另一个钱包”，让他面临“钱包大开”的风险。现在知道，这位华盛顿特区居民是加密货币的早期投资者，总共拥有超过 4100 个比特币。十年前，这些比特币价值约 100 万美元；而那一天，它们的价值超过了 2.43 亿美元。几分钟之内，它们就全部消失了。

（逐字翻译毕。重要信息，不是不可以找各信息公司的客服帮助，但一定要设法确定那个“客服”是你认定的个体。对方主动打电话找你时，尤其不可大意。）

世上总是“先有小偷，再有警察”

编译的标题是“新钱新富新犯罪”，这个吗，有了新犯罪，总会有新警察，不然所有财富都被偷光，小偷就失业了，*_*。

在数字货币膨胀，涉数字货币犯罪频发的大环境下，数字货币犯罪的“业余侦探”涌现。其中最著名的一位是“ZachXBT”。“最著名”不是靠吹牛吹出来的，这位 Zach 同学有一个“X ”（推特）账号，历史上曾屡建信誉，于是著名。

这个数字货币，起码是比特币，有一个特点，就是每枚货币，其存在的位置，是公之于众的。关心者，用些程序，可以时刻查阅任何一枚货币的位置。至于在那个位置上的该枚货币的拥有者无法从公共信息获得，但是货币本身的信息不可藏。有所谓“跑得了和尚跑不了庙”的意涵。ZachXBT 的侦探方法之一是广谱监督世上重点数码货币的动向。那位华盛顿人士超过4100枚比特币的移动启动了他的检测警报。Zach 入局。

数码货币在网上流不意外，“货币”，功能就在于流动。意外的是，流动路线。ZachXBT 注意到那四千多枚比特币在固定的“钱包里”休息了有十多年之久，忽然流动，而流经的地点多是些涉嫌有“倒卖赃物”名声的比特币交易站。Zach XBT 认定有非正常的事情发生了。

于是他先和他的一些“数字货币同探”私下交流，获“同事们”肯定后，把他的对犯罪事件的认定发在了“X”账号上。再通过渠道，认定了被犯罪者的身份与联系办法，与那位华盛顿的居民联系上，告知他的查证。那位居民才发现价值两亿四千万多的比特币被盗。他于是报警，并聘请 ZachXBT 为他的私家侦探，找罪犯与赃物。

新犯罪的“场馆”

在ZachXBT 把犯罪可能晒在“X”上之后，有他的读者给他上了私信，有细节的信息：“Oh, my god! Oh, my god! $243 million! Yes! Oh, my god! Oh, my god! Bro!”案发时不但有案中人做记录，而且居然把记录晒在网上的私人群聊中。上记录的个体，还非常大意的把自己的电脑截图晒上网，还不小心包括了“窗视”原图，有电脑拥有者的名字，“Veer Chetal”。

后来知道是上面那个绑架案中 Chetal 夫妇的儿子，才高中毕业。ZachXBT 在接到这个信息时绑架案应该还没发生，起码 ZachXBT 还不知道有这个绑架案。但 Veer Chetal 是谁他马上就查到了。

小 Chetal 属于一个松散的网络群体 “Com”，是“Comm”或是“Community”的缩写。这些群体中人常用“Discord”或是“Telegram”通讯并群聊。是历史上电子游戏、黑客、网络恶作剧、变现套钱等群体的“场馆”。有了数字货币后，“Com”群体成了数字货币相关信息的“场馆”，也可以是关于此类事务的“犯罪场馆”。

关键人物，Malone Lam

在 ZachXBT 发掘出小 Chetal后，他发现小Chetal 与他的伙伴们常提起的一个人物是 “Malone”，全名“Malone Lam”。Malone 同学20岁年龄，新加坡人。在网上有图有真相，以留着一个齐眼刘海（比齐眉稍长些，*_*）的发型知名。案发时Malone在美国。ZachXBT 发现 Com 的聊天室内有关于 Malone 在美国大肆消费烧钱的内容。于是他进入“open-source intelligence”，也就是社交媒体侦察，发现案发后 Malone 有一天在洛杉矶一家夜总会狂欢，一千五百美金一瓶的香槟广上，一晚消费56万9千5百28美元。几周之内，Malone 小伙买了31辆豪华车，其中一辆的售价高达3百万美元。

ZachXBT 每几天就把他的一些新信息传达给他的 FBI 同行。可是，光有些视频截图与 Malone 烧钱的事实不能结案，Malone、小Chetal与那位华盛顿居民丢钱的直接联系还没有。因为新犯罪的执行个体都年轻而且狂妄，在网上倒腾数字币的过程中尽管很小心，还是有露马脚的时候。不是 Malone 也不是小 Chetal，作案团伙中的另一位人物，Jeandiel Serrano，在一次转移脏款比特币时忘了用 VPN，结果他的住址被 FBI 拿到。2024年9月18日，华盛顿居民数字货币被偷后整整一个月，Jeandiel Serrano 出国旅行回到洛杉矶时被捕。同一天，Malone 与其他数人在迈阿密被捕。迈阿密的逮捕过程很热闹，会是日后电影电视片的好素材。

关于开头的绑架案，还有那辆Lamborghini Urus…….

虽说 Malone 同学是在迈阿密被捕，而发生在Danbury, CT 的绑架案的作案人也从迈阿密来，可绑架案与 Malone 无关。因果是，小 Chetal 去迈阿密玩，在一家夜总会和其他年轻“新犯罪”因素发生面子冲突，不欢而散。冲突对方听说 小 Chetal 发了数字货币的大财，于是设计了那场绑架，目的是绑父母诈儿财富。而老爸Sushil Chetal开的那辆Lamborghini Urus，确是儿子作案所得的赃款弄来的赃车。

后注：Mitch Moxley 此文的一个要点，是说网路黑客犯罪的势态，有与传统犯罪的势态无缝隙合体的趋势。数字货币这个“新钱”，必然造就“新富”，连带许多新犯罪是逻辑必然。有涉入数字货币的朋友们多当心。另外，家有孤独、家蹲、好游戏的孩子们的家长要多注意，孩子不要误入歧途。

大片出来是早晚的事儿。数字币新犯罪就是好莱坞“西部片”的更新，*_*。

后注2：小 Chetal 也已被捕，关押中。