拍案说法
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2011年10月7日，联邦官员宣布，一个为El Monte Transit Village筹集资金的EB5投资移民项目，已于上月被联邦当局关闭.
该项目名为El Monte区域中心(Regional Center)，旨在吸引每一位外国投资人向Transit Village投资至少50万美元。若该项目成功创造出长久稳定的就业机会，投资人可通过美国公民及移民服务局（US Citizenship and Immigration Services，下简称USCIS）的EB-5投资移民项目获得绿卡，拥有美国永久居住权。
20年来第2次关闭区域中心
然而，据USCIS官员表示，今年9月19日，USCIS已将El Monte区域中心正式关闭。自EB-5投资移民项目开始20多年来，这是联邦当局第2次关闭区域中心。
在该中心的关闭前，Transit Village的前开发商也受到了联邦各部门的审查，包括联邦调查局(FBI)。而针对该中心可能存在的滥用资金情况，美国住房和城市发展部(下简称HUD)检察长也介入了本次调查。
El Monte政府官员表示，该区域中心的关闭使得外资的投入也被终止，但开发商们为了重新启动该项目，已诉诸法律。
开发商Transit Village, LLC（下简称TV LLC）原本计划与市政府合作，耗资10亿美元，建造一个集合住宅与商业功能为一体的建筑群，位于10号高速以北的大都会运输局(Metropolitan Transportation Authority)区域公交车站附近。
然而在2009年，该公司的两名高管，John Leung和Jean Lang却因为被控欺诈与贪污重罪被捕。尽管检方并未立即起诉二人，TV LLC的集资状况却因此受到了重创。彼时的CEO兼Sierra Madre前市长Bart Doyle，在事件发生后停止了投资。
市政府在此之后找到一名新的开发商，并提出将开发项目缩小规模并重新命名为El Monte Gateway。
然而TV LLC 仍希望参与该项目。该公司之后被旧金山的控股公司Cross Ocean Holdings收购，其所有人为中国开发商林邦兆（Bangzhao Lin，音），他声称能够按照最初的预想方案投资开发此项目。TV LLC对El Monte市政府的提起了民事诉讼，要求赔偿该前期运作该项目的损失，共计1800万美元。
种种原因导致投资人不断落入移民骗局
由于该项目急需大量投资人，El Monte市府律师担心TV LLC的新任主要股东会从无防备的外国投资人那里继续圈钱。该律师提到了一宗发生在San Bruno的EB-5投资移民诉讼。三名中国投资人起诉数名集资人，控告他们以投资中餐馆为名，诈骗300万美元投资款。
El Monte市府律师Isabel Birrueta 表示，San Bruno一案之所以如此重要，是因为与发生在El Monte的情况十分类似：外国投资者为某项目投入资金，而这些资金却在之后被侵占。
根据San Bruno一案的法庭记录，被告宣称拥有自己的房产，并有能力建一家足够获批成为EB-5项目的中餐馆。三名投资人在投入300万美元之后，被告却将资金转给了另一名承接建筑项目的开发商。
根据诉讼，投资人随后的EB-5签证申请均被拒绝，因为该建筑项目所创造的并非“永久工作职位”。当投资人提出要回资金的时候，这几名集资人却音信全无。其中一人名叫Sammy Lee，被怀疑于一家卡拉OK诈死以逃脱法律制裁，另一人名叫Jenny Pei Lin，为Cross Ocean Holdings高管，也是TV LLC的主要股东。
Birrueta表示，San Bruno一案敲响了投资移民骗局的警钟，让人不由对Cross Ocean公司、TV LLC与El Monte区域中心的投资计划提高警惕。市政府官员表示该区域中心代表曾在中国持续推广Transit Village项目，甚至还用到了市政府的公章。
同样的情况也发生在San Bruno。一无所知的外国投资人陆续被骗，为注定失败的项目投资。这些集资人之所以向政府提出诉讼，继续宣称他们对项目投资感兴趣，只是为了能够继续诈骗外国投资人。继续阅读
