利用移民心切设立EB5投资骗局 加州数名华人被诉欺诈

2011年7月14日加州San Mateo县州初审法院(Superior Court of the State of California for the County of San Mateo)消息，以移民中介人身份诈骗中国投资者的数名华人于当日被提起民事诉讼，原告为多名中国投资者。诉状中提到，被告以募集项目资金，可安排EB-5投资移民为由，骗取大笔钱财挪至私用，事发后潜逃并行踪不明，要求法院追究其赔偿责任。

来华物色投资人  自称握有项目

此次起诉的三名被告来自中国中山市和香港，2007年经同乡Tony He（亦为被告之一）介绍，与被告Sammy Lee、和自称是美国律师（实际上已丧失在加州执业的资格）的Kammy Au会面；原告表明了其有意移民美国的意图，Lee自称其已在加州San Bruno市买下了名为“半岛广场”（Peninsular Plaza）的建设项目，正在寻找潜在投资人；称投资者可因此通过EB-5投资计划取得绿卡，Kammy Au则称该项投资可稳保原告拿到绿卡，并告诉他们每人需为此缴纳100万美元，相关手续可由他开办的TA移民咨询处（TA Immigration and Consulting Services）代为办理。

Lee向三名原告提到，他名下的C公司（亦为被告之一）已经斥资589万美元，买下了半岛广场的一块地皮，原告所缴纳的300万美元将全部投入这块地上即将建立的一家中式餐厅，该餐厅将由“东方餐饮管理公司”（Oriental Food and Beverage Management）经营。

原告信以为真，便与被告订立了合同，约定三名原告各出资100万美元用于前述中餐厅的建设，并由Au的咨询处办理EB-5申请手续。

2007年5月，Lee和Au找到原告，称餐厅需两年方可建成，为了避免等待，建议原告将资金改投到Lee名下的C公司中，因为C公司可立即开工建设半岛广场的工程，而且EB-5计划也可以适用于投资房地产开发行业。Lee还向原告保证倘若未拿到绿卡，则其投资额将如数返还。双方遂在6月更改了合同。其中两名原告还入股了C公司，被告Lee向他们保证在2008年3月之前便可收回当初的投资额。

在介绍人Tony He出具书面担保后，三名原告在2007年12月付清了余款。继续阅读