1848年,卡尔·马克思和弗里德里希·恩格斯 《共产党宣言》,“一个幽灵,共产主义的幽灵,在欧洲游荡。” 而今天,跨国诈骗分子的幽灵在全世界的社交媒体里游荡,可以说, 就在Facebook, LinkedIn等社交媒体一次次不经意陌生人的朋友请求中。有报道显示,62%的Facebook用户每周都有遭遇到诈骗分子【1】。
他(她)们宣称在旧金山,洛杉矶, 西雅图,达拉斯, 纽约,香港, 和欧洲等地。 他们的社交媒体中有些有差不多十年的社交记录, 有些有两三百个朋友记录。他们擅长用Line, Telegram, WhatsApp等社交平台, 每天能给你周到温暖的问候。有些声音悦耳动听,有些是excellent story-maker, 有些会给你出主意想办法, 有些看上去温文尔雅, 比如,
很难想象华人跨国电信诈骗份子有这样的诗意情怀。你不禁要问,他们在哪?网络空间追踪可能指向纽约, 但那可能错了。
他们究竟在哪?进一步的网络空间追踪分析表明就在东南亚, 特别是在缅甸和泰国一带。
中国社科院东南亚研究中心主任许利平认为,缅甸、柬埔寨、老挝、菲律宾等东南亚国家电诈活动猖獗,泰国则是重要的中转站。根据有关报道,仅从泰国,每年就有大概7万华人(相当于平均每天近200人)被卖至缅甸;受害者中不乏百万粉丝网红、高学历人士【2】。而电诈之所以成为违法分子趋之若鹜的犯罪途径,境外电诈犯罪活动猖獗,有几个原因。
首先,电诈形式多样、迷惑性极强。不法分子利用贪心、侥幸、自欺欺人等人性弱点,使用精心设计的话术,编织骗局,诱惑人们跳入陷阱。
其次,电诈风险较低,但利润极高。正如电影《孤注一掷》台词所说,“诈骗风险没有贩毒高,但是利润却比贩毒大”。
第三,电诈犯罪手段与形式翻新速度快,犯罪分子在新技术的支撑下具备较强的反侦察能力。网络诈骗犯罪分子通常会利用先进的技术和工具,以躲避执法部门的监测和追踪。他们可以通过使用虚拟专用网络(VPN)隐藏其真实位置,使用匿名的电子邮件和支付方式,使其行踪更难追踪。
而且,这些集团已开始形成相对完整的黑色产业链,不仅从事电诈犯罪活动,还将网络赌博、偷渡、人口贩卖等系列犯罪行为混杂在一起,作案手法防不胜防 【2,3】。
在东南亚,为什么缅甸会成为网络犯罪大本营? 为了提高政府财税收入,2019年5月缅甸议会颁布的《赌博法》规定缅甸的三星级酒店以上均可以开设赌场,允许外国人在缅甸赌博,但不允许缅甸本地人进入赌场。该法尽管并未直接规定网络赌博,但专家预测该行业在未来几年将迅速发展。缅甸《赌博法》的出台比柬埔寨发布对网络赌博的禁令早3个月,两个东南亚国家政府对赌博的态度的一张一弛,造成大量非法网络赌博集团从柬埔寨进入缅甸 【4】
最近, 中国发布通缉名单,以打击缅甸愈演愈烈的跨国网络诈骗犯罪行业 【5】。
美国刑事司法领域一位资深教授说,“一位朋友在国内想做有关跨国诈骗的研究。跑了相关单位了解情况。有两点和新闻报道不一样。第一。出去的人受骗的不多。有吸毒史和底案的不少。也就是说本来就不是好货。第二。现在抓住遣返回来的都是低档次的。有本事的已经转移了。
转。昨天去调研,那里分两批接回来有50多人,其中有一半是有吸毒史的,文化程度都不高,基本上初中没毕业。去之前基本上都知道是去干什么,但是在国内也找不到什么好的工作,有些还有案子在身,去那边有吃有喝还能挣点钱,就过去了。陆续回来的这些涉诈人员基本上都是最底层的,而且是窝点不算大,被淘汰的,成型的窝点已经转移了,人员也跟着走了。收集证据很困难,很难定诈骗,但是可以定偷越国边境。“
打击跨国诈骗犯罪集团,任重道远!