林向田

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150亿元比特币如何被美国没收?

(2025-10-17 16:45:09) 下一个

事件概述

2025年10月14日,美国司法部(DOJ)对柬埔寨太子集团创始人兼董事长陈志提起刑事指控,指控其主导一个跨国“杀猪盘”(pig-butchering)加密货币诈骗帝国。该集团在柬埔寨运营多个诈骗园区,涉嫌强迫劳动、人口贩运、电信欺诈和洗钱,受害者遍布全球,包括美国、欧洲和亚洲,诈骗金额达数十亿美元。陈志目前仍在逃。作为此次行动的一部分,美国司法部宣布已成功没收陈志控制的127,271枚比特币,价值约150亿美元。这是美国政府历史上最大规模的资产没收行动,不仅限于加密货币,而是所有类型资产的纪录。

陈志个人简介

陈志,1987年生于中国福建省福州市连江县,早年在中国接受国际贸易教育。2009-2011年间移居柬埔寨,2014年取得柬埔寨国籍,并拥有英国国籍。他曾担任柬埔寨前首相洪森(Hun Sen)、现任首相洪马奈等高官的顾问,并获封“奥克纳勋衔”(相当于公爵)。表面上,他是柬埔寨最大的华人企业家,太子集团业务涵盖房地产、金融、航空、酒店和慈善等领域,在30多个国家运营。

太子集团成立于2015年,自称柬埔寨最大商业帝国之一,但美国检方指控其是“企业掩护犯罪模式”的典型。陈志利用集团的合法外衣(如线上赌博和加密货币挖矿业务)洗白诈骗所得。

诈骗运作方式

太子集团的诈骗网络高度工业化,类似于“监狱式”操作:

诈骗园区:在柬埔寨全境(如西哈努克港)建立至少10个园区,高墙铁丝网包围,形同“强迫劳动营”。园区囚禁数千名受害劳工,主要通过虚假招聘(如“高薪客服”)从中国、印度等国诱骗而来。抵达后,护照被没收,劳工被迫每天使用“手机农场”(数千部手机控制7.6万个社交媒体账号)进行诈骗。

“杀猪盘”手法:诈骗者花费数月培养受害者信任(如假冒恋人或投资顾问),诱导其投资虚假加密货币平台。文件显示,集团有详细“技巧手册”,如避免使用“过于漂亮”的头像以增加真实感。每日诈骗收入可达3,000万美元

受害者影响:全球数千受害者损失数十亿美元,美国至少259名受害者损失1,800万美元。中国受害者众多,早在2022年,中国地方政府(如四川旺苍法院)已起诉太子集团涉及网络赌博,非法获利超50亿元人民币。

比特币如何被美国没收

比特币是诈骗的核心洗钱工具,但美国司法部未透露具体技术细节,仅称这些资产“已由政府接管并保管”。没收不是通过“黑客攻击”,而是法律程序与技术追踪的结合。根据公开信息和链上分析:

来源追踪:比特币主要来自诈骗所得和集团的加密货币挖矿业务(如老挝矿场)。链上数据显示,这些比特币曾存储在陈志控制的非托管钱包(私钥由其本人掌握),地址可追溯至诈骗资金路径。部分比特币可能源于2020年从中国-伊朗矿企LuBian窃取的127,426枚BTC(当时价值35亿美元)。

没收技术:美国执法机构(如FBI虚拟资产部门)使用区块链分析工具(如Chainalysis或Elliptic)追踪资金流。通过民事没收程序(无需逮捕陈志),法院授权冻结并转移资产。比特币虽“去中心化”,但交易记录公开,一旦地址与犯罪关联,私钥持有者若无法证明合法来源,即可被法院判定为非法资产

意义:此案证明比特币并非“绝对安全”,执法可通过链上追踪和法律程序实现没收,此事件凸显加密货币的双刃剑:便利洗钱,但也易于追踪。比特币并非存放在中心化交易所,而是陈志的自控冷钱包,这挑战了“持有私钥即绝对安全”的神话。

全球影响与后续

美英联合制裁:美国财政部将太子集团列为“跨国犯罪组织”,制裁146个关联实体,包括3名台湾女性和9家台湾公司。新加坡有3名公民和多家陈志关联公司被制裁。

中国视角:受害者多为中国人,引发“国家资产流失”质疑。中国警方打击柬埔寨电诈不力。X平台讨论热烈:部分网友称“诈骗中国人平安无事,诈骗美国人灭顶之灾”;另有分析指这暴露中美在数字货币领域的博弈。

受害人绝大多数是中国人,为什么中国警方没有没收陈志控制的127,271枚比特币(150亿美元)

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评论
冯墟 回复 悄悄话 比特币不是法外地,应该监管。
百万庄大侠 回复 悄悄话 在美元的结算体系中,美国政府没收诈骗集团的银子--那是易于反掌,就像美国政府制裁香港特首林郑月娥一样,那一家银行都不敢为林郑开户,包括中国银行,否则的话中国银行也会连带着,受到美国政府的制裁,

人民币没有美元的国际地位,因此习近平政府就在中国境内,搞了一个手机支付,如此一来那就为习包子--割韭菜打下了基础,包括计划推出出那个--数字人民币,谢谢老林写的时政文章!
diaoerlang 回复 悄悄话 所以说,这个魔幻现实世界还是需要山姆爷叔这样的全球警长干些脏活累活,光靠唱让世界充满爱根本就是玩笑一场。
桃木 回复 悄悄话 是违反,sorry, a typo.
桃木 回复 悄悄话 链上可以追踪账号,但是要没收而不违法链上记账形式应该需要技术环节,要不就是获得密钥。
林向田 回复 悄悄话 回复 '诚信' 的评论 : 是“企业掩护犯罪模式”的典型。
林向田 回复 悄悄话 回复 '水星98' 的评论 : “不敢惹后面的大佬” 就给美国送去了150亿美元(1000多亿人民币)。
诚信 回复 悄悄话
It seems 陈志 is just the manager, 洪森(Hun Sen) and his son are the real owner of the enterprise.

水星98 回复 悄悄话 “受害人绝大多数是中国人,为什么中国警方没有没收陈志控制的127,271枚比特币” 我估计是因为中国警方不敢惹后面的大佬。
林向田 回复 悄悄话 回复 '硅谷居士' 的评论 : 此案证明比特币并非“绝对安全”,执法可通过链上追踪和法律程序实现没收。
硅谷居士 回复 悄悄话 谢谢分享!比特币居然可以这样被没收!
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