中国贪官外逃“白皮书”：资产转移三大途径

中国贪官外逃“白皮书”：资产转移三大途径
贪官外逃一般要经过转移资产--家属先行--准备护照--猛捞一笔--辞职/不辞而别--藏匿寓所--获得身份的一系列过程，准备时间长，设计巧妙。所以当我们明晰了这些贪官的出逃路线图以后，下一步要做的就是把这些人堵死在国内，绳之以法，而不是将希望寄托于国外的司法机关能将这些人引渡回国

　　追讨不如防范

　　中国厅长公子的洛杉矶生活

　　中国贪官外逃路线图

　　2004年5月20日，孙民（化名）最后一次看着家乡的朝霞，踏上了出逃之路。两天后，他出现在美国休斯敦的街头，完成了一次贪官外逃的经历，从此永别故乡。

　　“没有人愿意这么离开，虽然在国外生活过得不错，但是和家里的亲人不敢怎么联系了”，这位处级干部情绪落寞。

　　“很孤独”，有人如此形容这位贪官的国外生活，“由于众所周知的原因，他平常在家里根本不敢怎么出去，可能是他的胆子比较小吧。”

　　孙民的路线图

　　早在2002年，孙民的儿子孙小飞（化名）高中毕业以后，就自费去美国的一所大学上本科课程，据和孙小飞熟识的朋友说，他的妈妈，即孙民的妻子以陪读的名义在次年到达美国，母子俩在休斯敦的郊区买了一栋价值数十万美元的别墅，开始过上了奢侈的生活。孙小飞的同学对记者说，他在同学们眼里是个神秘的人，每天开着一辆新款奔驰跑车上学。“孙很少提及自己的父亲，大家只是偶然听说孙的父亲在国内，但其余细节却很难知晓”。据了解，孙民在2001年赴美国考察之时，已经相中了这套别墅，后来通过当地一位华人房地产代理购买了这栋别墅。由于身份特殊，孙民甚至为这栋房子多付了10万美元。

　　孙民的妻子到达美国后，请人捏造了假材料向美国的移民局申请政治庇护，其理由是孙民的夫人怀了第二胎，而中国的计划生育政策不允许这样，她很快就凭借这个理由获得了美国政府的同意，可以在2006年之前拿到美国绿卡。而这样一来，孙民在潜逃到美国后，身份也很容易合法化。据了解，在美国，关于“一胎化”的政治庇护申请有90％可以获得通过。在妻子于2003年到达美国后，孙民就让自己的一个下属帮他准备了第二本护照。因为孙本人在地方上神通广大，所以第二本护照的到手也很及时。这本护照帮助他取道新加坡，继而转至美国。据知情人士介绍说，这其中的安排巧妙，准备了至少一年时间。

　　目的地国倾向北美

　　与孙民一样选择北美为出逃国的贪官，最近的一个是哈尔滨中行河松街支行的行长高山。这位据传携6亿储蓄款项出逃加拿大的贪官和孙民采取了一样的办法，先将家人转移到国外，继而在敛足钱财后，自己也步家人后尘，最后完成出逃的过程。高山和孙民的不同在于，其贪污所得更多的是容易被发现的储蓄存款，而孙民的所得则主要是受贿的钱财，很难被人察觉，而一般辞职后的官员，被追查的可能性也相对较小。

　　《中国追捕外逃贪官纪实》一书作者、检察机关的随案采访作家李广森发现，早前携款潜逃的贪官，惟一的目的是“不被抓”，他们有些是隐姓埋名躲在国内，有的藏在深山老林自生自灭，有的甚至躲进煤矿做了矿工，此外很大一部分就近偷逃出境到了泰国、缅甸。但现在的贪官，则把目光转向了美国、加拿大等发达国家。“他们希望能用自己聚敛的财富在那里过上天堂般的生活。”贪官们选择逃往目的地的另外一个标准是，必须是没有和中国签订引渡条例的国家。中国社会科学院国际法研究中心研究员林欣介绍说：“目前，与我国签订双边引渡条约的只有十来个国家，其中多数是发展中国家，没有一个西方国家。一些被外逃贪官视为避难\'天堂’的国家，大都与中国没有引渡协议。”移民国家在这些国家中又会成为首选，因为移民国家在贪官到达后，可以通过金钱和一些政治上的避难要求等手段，获得合法身份，而像许多欧洲国家不是移民国家，相比之下，中国的贪官就较少选择这些地方为落脚点。据了解，目前在美国、澳大利亚等中国贪官喜欢聚集的国家，已经有华人专门开公司为贪官提供“一条龙”服务。他们利用当地法律中的漏洞，和所在国的律师进行合作，为贪官们办理从购买房产，到洗钱，再到取得合法身份等全套服务，不过收费也相当高昂。据知情人士透露，许多律师只要一接受案子，就要先收5000美元，此后收取的费用更是多如牛毛。

　　出逃七部曲

　　每一个贪官的出逃除了那种东窗事发后，临时决定的以外，都会经过一年左右的准备。大概的出逃步骤包括：转移资产--家属先行--准备护照--猛捞一笔--辞职/不辞而别--藏匿寓所--获得身份。在这其中，护照的准备显得尤为重要，这决定了贪官是否能跨出中国大门，顺利进入藏匿国。与那些偷渡客和犯罪分子伪造护照不同，这些贪官普遍用的都是真护照。他们有的人拥有多本护照，并改名换姓，但是即使是这些护照，很多也都是由公安机关颁发的。

　　江西省原副省长胡长清在案发时，办案人员搜出贴有胡长清照片的假身份证两个，化名高峰和胡诚，护照两本，化名陈凤齐和高峰。胡长清交待，其假身份证是南昌市某派出所副所长给办的，胡长清也给她和子女办了假身份证和因私出国护照。

　　反腐专家分析说，利用手中的权势、金钱或其他手段，贪官们可以将“假的真护照”顺利拿到手。另外，还有些贪官稍稍用点心机，曲线办护照，这样的话，他们一旦逃到国外，不但在海关查不到记录，还可以堂而皇之地易名而居。

　　事实上，为有意出逃的犯罪分子，当然也包括贪官出逃办理护照，目前已经成为国内一些公安机关牟利的重要渠道。2004年年末，吉林省辽源市查出公安局有关职能部门涉嫌为他人办理、提供假护照案件，包括辽源市公安局国保支队支队长在内的多名民警被列入调查之列。而此前，湖南等地也出过数起公安机关倒卖护照的案件。 （李若非）

　　【链接】外逃贪官不完全名单

　　卢万里：贵州省交通厅原厅长。因非法套取40多亿元人民币巨额工程款，逃亡海外。

　　许超凡：中国银行广东开平支行原行长，案发前担任中行广东分行财会处处长。许国俊 ：中国银行广东开平支行原行长。这两位负责人与中国银行广东开平支行的另一位负责人余振东盗用4.83亿元后，分别远遁海外，目前余已经被引渡回国。

　　程三昌：河南豫港公司原董事长，曾任漯河市市委书记。2001年5月，程从香港不辞而别，携巨款1000多万元和情妇跑到新西兰定居。

　　蒋基芳：河南省烟草专卖局原局长、烟草公司原经理、原党组书记。2002年4月，蒋突然中断学习返回郑州，随后从上海秘密离境到达美国。

　　童言白： 河南高速公路发展有限责任公司原董事长，2004年初，他携家人从深圳皇岗口岸处境，潜逃澳大利亚。

　　董明玉：河南服装进出口公司原总经理，现住美国新泽西州。

　　陈新：中国工商银行重庆九龙坡支行干部陈新，2001年初，陈携带4000多万元公款，一共换了29个假身份证，辗转潜逃于越南、缅甸。

　　杨秀珠：浙江省建设厅原副厅长，曾任温州市主管城市建设的副市长，涉嫌贪污金额2亿多元。

　　罗庆昌：云南旅游集团公司原董事长。罗庆昌涉嫌挪用和贪污巨额公款，数额不详。

　　陈传柏：昆明卷烟厂原厂长，贪污1600多万元。

　　高 山：中国银行哈尔滨分行河松街支行行长，携带6亿储蓄存款潜逃加拿大。
http://news.9ask.cn/Article/ms/201004/543616_2.html