上海市公安局赴柬埔寨抓获电信诈骗团伙----骗了2000多万啊

 12月19日凌晨，11名大陆电信诈骗犯罪嫌疑人被押解登上飞往上海的航班。18日下午，同案的10名台湾籍犯罪嫌疑人在金边已移交给台湾地区警方。至此，发生在上海的单笔金额最大的电信诈骗案件成功收网。
    10月28日，上海市公安局浦东分局接报这起特大电信诈骗案件，受害人陆某被人以“电话欠费”为名骗走近2000万元。上海市公安局随即成立“10·28”案专案组展开工作。警方发现，拨打诈骗电话的犯罪嫌疑人藏匿于柬埔寨境内。12月9日，在公安部指挥下，在柬埔寨警方和当地华人华侨的协助下，专案组成功捣毁这个电信诈骗窝点。此案的侦破，再次证明无论犯罪法分子在什么地方，实施侵害人民群众利益的犯罪活动，上海公安都有能力将他们缉捕归案，依法惩处。 

收网抓捕：每一个环节不能出错

    再晚几分钟，嫌疑人电脑服务器上的数据就会被远程删除。
    “侦破电信诈骗案件，如果不能固定电子数据，几乎就白干了。”12月9日收网现场发生的一幕让上海市公安局刑侦总队副总队长杨维根后怕不已。
    “我们不能打草惊蛇，但要争分夺秒。”杨维根如此总结此次境外收网行动。
    一个环节出错，就可能影响整个案件的侦破。这样惊心动魄的情节，在此次跨国行动中不断出现。
    11月19日，专案组首批成员赶赴柬埔寨，与柬埔寨警方展开合作。
    专案组抵达金边后不久，住所外就来了刺探情况的“不速之客”。为避免身份暴露、打草惊蛇，专案组成员之间不再讲上海话，改讲普通话。
    专案组成员从上海来时穿棉毛裤、羽绒服，到了炎热的金边则换成了短袖、短裤。与温差一样巨大的，还有中柬不同的工作、生活方式。
    侦破电信诈骗案件的主要线索有电话号码、IP地址等。而在柬埔寨，当专案组信心满满地将前期侦查起获的线索提供给当地警方时，却发现“此路不通”：在柬埔寨，查询与电信相关的情况，需先提交申请给警察部门，警察部门再找邮政管理部门，通过邮政管理部门寻找电信公司。而在柬埔寨，大大小小的电信公司多达几十家，排摸完毕至少需要一个星期时间。
    这么长的时间，在面积不大的金边，“一群中国人来了”的风声可能足以传遍全市。为此，在寻求柬埔寨警方查询地址的同时，专案组主动展开工作。
    根据前期侦查的信息，专案组拿出金边地图，一帧一帧地图搜索——电信诈骗窝点多数符合几个条件：高档地段，不太过醒目，排除容易暴露的身份的商务楼和普通居民区……根据筛查，专案组最终确定了窝点所在地：金边市堆谷区319街的别墅区某栋。
    位于319街的绿色别墅，铁门把关，围墙上布满环形倒刺，探头林立。
    为尽快摸清地形，确保收网行动万无一失，专案组派人进行了长时间的蹲守。
    韦健、余恺成为第一批实地“踩点”的人。两人出现在记者眼前时，都身穿白色人字拖，大花衬衫加短裤，配上骄阳晒出的黝黑皮肤，有几分柬埔寨华侨的味道，“越普通越不容引起注意”。
    他们乘上遍布金边大街小巷的“嘟嘟车”，绕着可疑窝点转悠，记下了基本情况。
    但别墅区路上常有保安巡逻，“嘟嘟车”走马观花，难免不够仔细。专案组又派出女性侦查员吴锐、万静艳多次步行探视。参见过维和任务的吴锐曾佯装打电话，拍下窝点外围的重要资料，为收网奠定了基础。
    对于两名女侦查员，杨维根赞不绝口：“她们很敬业，这次行动苦了她们。”她们常常躲在35℃的汽车里观察，不能开空调，每次出任务都是汗水湿透全身——“要知道，一辆不熄火的汽车长时间停留，等于告诉别人有人在盯梢。”
    由于别墅区上厕所不方便，她们有时要坚持11个小时。万静艳说：“我担心的是被人发现，这样就功亏一篑了。我能做的就是做好自己的工作，发现情况及时报告。”
    12月8日17时，好消息传来：在多方努力下，柬埔寨警察总监同意了收网行动。
    这起历时一个多月，大半时间在境外办公的案件，能在几小时后成功实施抓捕吗？
    行动的前夜，杨维根几乎没有睡着。
    “抓获的犯罪嫌疑人能明确其工位的，将工位上的所有物品，如打电话的通讯名单、银行卡号、剧本等当着嫌疑人的面整理、清点、封存。进入现场，首先明确窝点管理人，设法获取其护照、涉案账本、工作流转单、U盘、移动硬盘、电脑等。”杨维根召集专案组成员，预演了第二天行动的所有细节。
    为便于物品归类，专案组准备了5种颜色的封存袋。从事前准备，到人员固定、物品登记、公共部位物品登记、银行卡、现场拍照摄像等行动要点，大家重新过了一遍，每个人确定了自己的职责。
    其实，之前，他们已精心组织了两轮培训，从公安部和苏州来的专家身上学到了行动关键点：“最重要的就是最快控制好现场证据。”
    12月9日10时左右，期待已久的抓捕行动正式开始。
    按照计划，柬埔寨警方从正门一个10平方厘米的开口伸进大力钳，剪断内部反锁的U型锁，开门后统一进入楼层。但没想到的是锁具异常坚硬，大力钳在小口子里无法用上力。
    为防止时间拖长、嫌疑人毁灭证据，赴柬工作组迅速调整方案，决定从别墅后面的围墙攻入。这一决定成了抓捕成功的关键。
    别墅背后是一片杂草丛生、垃圾遍地的废弃工地。一脚踩进去，野草淹没膝盖，锋利的热带野草果实能将裤子拉到滑丝。一条道极其狭窄，稍不留神就可能摔进旁边覆盖野草的地基坑洞里。
    顾不上担心被锋利的野草划伤，专案组成员姜伟良、仇剑平、韦健一路小跑，穿过草地，贴在别墅后门的围墙边。
    三人迅速搭起人梯，姜伟良率先登上围墙。他踏着一楼顶的遮阳篷，攀入三楼，用肩膀撞开一扇门，再跑下楼接应正门外的柬埔寨警方。姜伟良与柬方民警齐声喊“One,two,three”，两人一起用力，刚喊第二遍门锁剪开了。
    随后，仇剑平、余恺也踩着韦健的肩膀，也进入别墅内部。
    进入室内，一切就变得很顺利。很快，藏匿在房屋的21名嫌疑人全部被控制。
    这时，姜伟良、仇剑平才发现，他们翻墙时小腿被防护倒刺划伤了几处，鲜血直流。
    一进入窝点，工作组成员江圣杰、陈剑伟就坐到电脑前清理备份相关电脑数据。
    此时，电话仍然此起彼伏，大多数是国内受骗者打进来的。然而，其中一个来自台湾的电话引起了专案组的高度重视。
    电话响了一阵后挂断。随即，窝点内用来上传每日统计资料的数据库密码已被更改。
    经事后查证，来电者正是这一窝点的幕后老板，人称“林老板”或“吉哥”，目前警方已查清其真名并通报台湾地区警方。据介绍，“林老板”每天会从台湾给窝点打3至4次电话询问工作。一连拨了几个电话无人接听，他立即更改了服务器密码，并开始远程删除数据。
    幸好，数据备份早已做好。“我们最担心的事情就是证据被毁，这就是我们抓捕时必须争分夺秒的原因。”韦健告诉记者。
    按照各自分工，专案组成员冲向指定的岗位：协助抓人、固定证据、登记物品、检查电脑、拍摄录像……
    “收网成功！”杨维根向“10·28”案上海指挥部发出了一条短信。

案情分析：涉及环节多、侦破难

    “电信诈骗犯罪涉及环节多，不同环节既独立又有交织，如果只打掉一个环节，很难从根本上铲除这类犯罪。防止电信诈骗最好的方法是不给任何陌生人汇款！”
    12月17日，姜伟良向记者分析了“10·28”电信诈骗案件的特点。
    “电信诈骗是团伙作案，一个完整的电信诈骗犯罪架构包括’金主’、开卡组、话务组、转账组、取款组、洗钱组。”姜伟良拿出一张示意图说。
    他介绍，开卡组属于单独的团伙，不仅仅为电信诈骗团伙开卡，可能还为其他犯罪集团（如赌博、贩毒等团伙）开卡，收取手续费。他们通过各种关系、手段，在商业银行开出银行卡，然后提供给犯罪集团使用。
    话务组是电信诈骗集团的关键组成部分。本案中的犯罪嫌疑人，在大陆和台湾地区招录人员，进行培训后冒充电信、司法机关等单位员工与人联系，进行诈骗。
    转账组可能属于电信诈骗团伙，也可能属于专门的转账团伙。他们负责将诈骗到账的钱，通过网银层层转账，分解掉其他账户中，化整为零。本案中，骗到钱后，嫌疑人在一天之内就完成了7级转账，从最初的账户，最终将巨款转账分解到2000个账户中。这大大增加了追查的难度。上海市公安局在北京、广东等八省市的银行总行、开户行核查，赴柬埔寨前已经查清详细转账清单。
    取款组在得到指令后，将分解后的钱款在ATM机上取出，这个过程主要在台湾完成。本案中，取款组和开卡组之间出现了“黑吃黑”的情况，为破案提供了有力线索。
    “金主”遥控指挥上述活动，最后安排洗钱组帮助洗钱。
    “电信诈骗屡打不绝，与诈骗手段和方式有关，也与这种犯罪组织结构有关。”姜伟良说：“各个组分工明确，互相利用，相对独立。警方打掉其中某个组织，很快就有新人补充进来。这个犯罪链条还是在。”
    电信诈骗犯罪中，嫌疑人直接与受害人打交道的环节在话务组。
    不法分子往往冒充民警、检察官等国家机关工作人员，以银行卡欠费、涉嫌洗黑钱或账号被犯罪团伙利用为名，打电话诱骗、恐吓当事人将资金转移到所谓的“安全账户”，再通过网上银行将资金迅速转移，非法牟利。
    本案中，三层楼别墅主要是提供话务组使用。
    姜伟良介绍，当模拟的声讯电话“您的电话欠费”、“您有一个包裹未领取”发出后，受骗的被害人往往会和第一线假扮电信员工、邮局工作人员的诈骗分子通话。而通话的内容，无外乎对方告知“你的个人信息被冒用，建议您报警，我们帮您转接警方电话”。
    在第一线骗子的办公桌上，放着一种计算器大小的键盘——通过敲击键盘的声音，模拟“转接公安电话”的声音，极具迷惑性。
    第二线骗子则假扮“警官”。“警官”会要求受害人转账至“安全账户”，对方不相信的话还可转电话至第三线骗子，即“检察官”、“（经侦）队长”。一、二、三线人员分别有不同的“电话剧本”，甚至还有“问答手册”，集纳了被害人最可能提出质疑的问题和回答方式，以进一步消除被害人的疑虑。
    本案中，话务组人员不能随意出门，吃住全在别墅内，生活用品有专人采购，有一个厨师专门做饭。
    成员之间使用假名称呼，如“建”、“冲”、“兔”。12月9日收网当天“业绩”最好的是“兔”，她只差一横就能完成一个“正”字的“业务量”；同时，人员之间不得“串门”，违者将被处以100美金罚款。
    为何网络电话能任意显号迷惑受害人？为何开卡组轻而易举就能拿买来的身份证办理上千张银行卡？为何网银转账无限制，让转账组几小时内内敲敲键盘就能完成上千次转账、分解？
    电信诈骗案件一再发生，暴露出有关部门的监管存在漏洞。
    一名反诈骗专家告诉记者，电信诈骗多发，与电信服务商提供了任意显号服务有关。同时，网银转账的限制条件少，客观上为犯罪分子实施诈骗提供了便利。他建议，网银转账借鉴香港银行业的申报制度，这样可以延迟转账几率，防范大额诈骗。
    他认为，只有电信部门、银行与公安机关携手，继续加强合作，共同堵塞监管漏洞，才能从源头上遏制电信诈骗犯罪高发现象。
    上海市公安局提醒，接到疑似诈骗电话或短信时，应立即报警核实，尤其是对方要求向指定账户汇款时，千万不要汇款。从以往经验看，骗子往往不让对方有时间思考，很多人把钱一汇走就清醒了。