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川普法律诉讼及调查的概要及进展

(2022-11-27 19:57:49) 下一个

川普前总统于11月15日率先起跑,宣布第三次竞选美国总统,这相当于公开承认2020年竞选失败,前两次结果为一胜一负。现在判断川普这次能否获胜还为时尚早,我们先跟踪主要针对他的一系列法律诉讼和调查的进展,因为这些诉讼一方面可能会解释川普为什么再选,而且另一方面其结果很大程度上会决定他能否取胜。有意思的是即使所有的诉讼都被判有罪,法律上川普仍然可以继续竞选。本文依据美国各大媒体的叙述,汇集这些诉讼的基本情况,调查进展,已经结案的时间和结果,以及进行中的调查可能结案的时间。个案和调查的重大进展将不断更新,直到川总的第三次竞选画上句号为止,当然包含他再次搬进白宫。

1. 川普集团薪资案(The Trump Organization Payroll Case)
正在曼哈顿的州高级法院进行庭审,川普集团被指控协助一些集团高管欺诈收入所得税,方式为给大红包及福利,包括免费使用豪华车和公寓,这些均未向税务部门申报。集团前CFO Allen Weisselberg对此指控认罪,被判15年。如果集团被判有罪,会面临1.6百万美元罚款。

2. 刑事调查

2.1 富顿县干预选举调查(The Fulton County election interference probe)
原告:富顿县检察官Fani Willis
被告:川普及其共和党党同

Willis正在调查川普及其党同是否企图干预佐治亚州2020的总统选举。她的调查扩展为包括一项被指控的行动方案,其目的是通过向佐治亚州府发送一大批虚假的选民以推翻大选结果。川普的前律师Rudy Giuliani被列为调查的主要对象,他已经在8月17日被法庭命令出庭作证6小时。11月1日,最高法院裁定来自南卡罗那州的国会参议员Lindsey Graham(他也是前参议院法律委员会主席)必须接受富顿县一个大陪审团的传召出庭作证。11月22日,Graham去富顿出庭作证了。

2.2 司法部对企图推翻2020大选的调查(The Justice Department investigation into efforts to overturn the 2020 election)
联邦调查官正在梳查川普及同盟试图推翻2020大选结果的企图,这项调查是基于一系列国会听证后的继续,这些听证表明川普与1月6日国会山暴力及阻止权力的和平交接有牵连。在7月份的时候,检察官们曾直接询问证人关于川普是否参与了反转选举失败的企图。到目前,司法部还未公开是否起诉川普。共和党国会议员也是国会特别调查委员会副主席Liz Cheney因为这个调查而选举连任失败。

2.3 司法部对处置机密文件的调查(The Justice Department investigation into the handling of classified documents)
8月8号,FBI搜查了川普的Mar-a-Lago庄园,理由是调查可能的对政府文件包括机密文件的不当处理。川普及律师均指控执行搜查的不合法性以及出于政治目的。
在2022年初,川普提交了15箱文件(其中包括标签为“绝密级”)给国家档案馆。但联邦调查人员认为川普仍然持有类似文件,于是申请并实施了搜查,结果在搜查中查出10箱额外的文件,即显示出川普在处理其政府文件记录的违法可能。一位南佛罗里达的联邦法官准许了川普的请求,任命一位第三方特别仲裁者审阅从Mar-a-Lago搜到的大约11000件文档。

3. 官司诉讼

3.1 纽约总检察长Letitia James针对川普家族及川普集团的民事诉讼(The NY AG's civil filing against the Trump family and Trump Organization)
这是对川普而言最致命的官司。

James检察长说,她已经理清了川普数十亿美元的地产和高尔夫球场帝国近十年之久的金融违法模式。9月21日,她指控川普错误地夸大其净资产达数十亿美元并以此获取上亿美元的银行贷款,同时又极度压低其财产净值以此获得债务减免。川普认为这些指控是政治猎巫。
长达220页的诉讼材料是一个近3年调查的总结,其中包括几项削弱乃至消灭川普集团的诉求,最终由一位曼哈顿的法官判决。这些诉求的要点如下:
a. 川普集团须返还通过误导银行其净资产而获得的2.5亿美元;
b. 川普及其在川普集团管理层的三位大孩子(川普二世,伊万卡,艾瑞克)被永久禁止在纽约州开公司;
c. 在下面的五年内,一位独立收税官将被委派进川普集团,以监督其财务;同时在这五年中,川普个人被禁止购买纽约资产或从任何在纽约注策的银行借款;
d. 或许最厉害的是,申请法官终止川普集团的企业许可证。这些许可是川普从纽约资产中生钱的保证,包括其曼哈顿摩天大楼的巨额商业租金。
如果这些诉求被法官下令执行,川普集团的总部将被逐出纽约。川普也会被禁止售卖,购买纽约的资产,收租或用其融资,这实际上是将整个川普集团从商业中消失掉。
11月3日,州最高法官Arthur Engoron准许了派一位独立观察者监督川普集团的财务,因为其继续进行欺诈活动。James检察长还宣布将很快把相关财务和税务欺诈的证据移交给纽约联邦检查官和国税局(IRS)。这两个机构中任何一个都可能迅速发出联邦刑事指控和涉及数百万美元的补税及罚款单。

3.2 指控1月6日“煽动”的诉讼(Lawsuits alleging 'incitement' on January 6)
国会众议院和两位首都警官指控川普煽动了1月6日的暴力团伙。川普律师团队认为川普在1月6日的演讲包括“拼命战斗”(fight like hell)因为其总统的身份而应当免受民事诉讼。联邦法官Amit Mehta拒绝了这一动议,在判决书中写道:“类似于告诉一个兴奋的暴徒:玉米分销商在其家门口让穷人挨饿。”就这一判决,川普已经向华盛顿特区巡回法庭的美国申诉庭提出了申诉并请求口头辩护。

3.3 嘎利西亚对川普(Galicia v. Trump)
领头原告Efrain Galicia和四位其他的墨西哥后裔抗议者起诉受到川普,其纽约的安保人员和2016选举委员会的袭击。原告用“让美国在次种族主义”(Make America Racist Again)的标语抗议川普指控墨西哥移民是“强奸犯”和毒犯。川普的反水麻烦处理者Michael Cohen在一份证词中说,川普直接命令“消除”那些抗议者。川普在其证词中说他直到第二天才意识到这些示威者的存在。其安保人员在证词中说是针对抗议人员的攻击行为的反应。这一诉讼于10月30日,就在开庭前夕达成和解。

3.4 专栏作家E. Jean Carroll 对 Trump
2019年6月,Carroll向曼哈顿联邦法庭诉讼川普诋毁名誉。庭审计划在2023年2月6日,Carroll表示永不调解。

(还有几个小的诉讼以及川普诉别人的官司,改天再补上)

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