艾格蒙确认：扁家投资美大华超市

艾格蒙确认：扁家投资美大华超市


中国时报吕昭隆、蔡慧贞、颜玉龙、陈俊雄综合报导/扁家洗钱案即将侦结，特侦组经过四个月调查，扁家海外洗钱案已逐渐廓清，甚至连美国方面的最后一块拼图也已找到。据可靠消息来源透露，国际洗钱防制组职艾格蒙联盟，不仅将扁家汇款投资美国大华超市的情资，交给台湾，投资金额也有上亿之谱；更查出扁家人在二○○六年九、十月左右，借蔡铭哲在美帐户汇入九．六亿台币，两天后旋即汇出六亿，洗钱至新加坡。

　知情人士指出，该笔九．六亿款项自台湾的人头户汇入美国，与扁家瑞士惊爆的七亿馀元出处、流向并不相同，而是另一笔款项。

　不过，对于相关讯息，前总统陈水扁办公室11日晚表示，有关扁家人投资大华超市一事，陈致中已经表明，他与大华超市股份完全无关。至于另一扁家汇款美国九．六亿元情资，由于在美国方面是以其他人的帐户，因此，扁办对此事毫无所悉。

　据指出，特侦组查到扁家汇到美国的钱，并非如壹週刊报导係「透过台美司法互助」，而是收到反洗钱组织艾格蒙所给的情资。根据情资显示，扁家汇款到美国的洗钱手法，与汇款到瑞士的七亿元模式一样。扁家汇到瑞士的钱，户名是扁家媳妇黄睿靓，但受益人是陈致中、吴淑珍与陈幸妤；而扁家汇到大华超市的钱，受益人也是指名陈致中。

　儘管扁家投资大华超市一事这两年来传闻纷纷，但扁家和大华超市一再否认，日前《壹週刊》再爆此事，大华超市同样出面否认。

　但知情人士透露，扁家早在陈水扁担任总统第一任任期中就已汇款美国投资大华超市，不过，此桉始终未获证实，由于此案为扁家在美国投资案，而非洗钱，钱汇进美国，至今尚未汇出，因此，未被艾格蒙组织盯上。直到今年八月扁案爆发，特侦组和调查局透过艾格蒙组织全面清查，扁家在美国大华超市投资桉始获得证实。

　此外，艾格蒙组织更在上个月，通报了另一则有关扁家海外洗钱案的惊人情资，扁家在美国洗钱网络因此曝光。

　据相关人士指出，扁家在二○○六年九月、十月间，从台湾透过人头汇款至扁嫂的洗钱「白手套」蔡铭哲在美国帐户，金额高达九．六亿台币，不过短短两天，该笔钜款就自美国蔡铭哲帐户转汇新加坡，

　不过，相关人士指出，有趣的是，从美国汇往新加坡款项约仅六亿，意即有三亿多的款项仍留在蔡铭哲在美国的帐户。该名人士分析说，以辜成允龙潭购地桉为例，蔡铭哲担任扁嫂「白手套」，约以总汇款的三分之一做为佣金来估算，蔡铭哲帮扁家处理美国汇款，应是依其惯例，亦是留下了总金额的三分之一，约三亿元做为佣金。

　此外，根据特侦组的调查，特侦组掌握一份金控业界送现金到扁家的名单，这份名单是经过多方查証比对的结果，特侦组认定扁家在国泰世华所租金库，现金最多时曾达十三亿馀元。