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特侦组拟将a扁家庭机要费、洗钱、南港展馆及竹科4弊案先切割起诉

(2008-11-15 20:27:10) 下一个
台检方特侦组拟将陈水扁家庭4弊案先切割起诉

来源:中新网

据台湾《中国时报》报道,台检方特侦组正加快陈水扁家庭弊案的侦查步骤,倾向将新查获的事实追加起诉,并案由承审机要费案的台北法院合议庭审理。据了解,特侦组本周将开会研商起诉范围,拟先将机要费案、洗钱案、南港展览馆案及竹科龙潭基地开发案等四大区块案情,先行切割起诉。


至于“安亚项目”、“拉美项目”等“机密外交”、岛内“二次金改”金控汇款扁家疑云,检方列为下波调查重点。陈水扁、马永成、邱义仁等三名在押被告,尚涉及其它弊案,特侦组持续搜证中。

特侦组侦办扁家弊案本周将有动作,在陈水扁儿子陈致中、儿媳黄睿靓到案主动签署查账授权同意书后,预计本周在收到瑞士美林银行、瑞士苏黎世苏格兰皇家COUTTS银行五个账户资料后,再传唤两人说明。

另外,竹科龙潭开发案部分,特侦组也将在本周以证人身份传唤当年的“行政院长”游锡堃,调查陈水扁是否介入当年购地决策过程。

此外,特侦组也将针对扁家海外洗钱案,本周以证人身份传唤被充当人头的陈水扁母亲、吴淑珍母亲等家族成员。有关部分洗钱流程,特侦组已完全掌握。陈致中是在2005年间,接手扁家海外资产事宜,陈致中先将舅舅吴景茂设于南非标旗银行新加坡分行账户结束,将钱转汇至瑞士信贷银行新加坡分行的三个账户,其中一个是舅妈吴陈俊英、陈和升姐弟的联名账户。

其中陈水扁在2006年12月间获悉英属泽西岛通报有关扁家疑洗钱情资后,陈致中随后于同年12月15日出境,一周后便有两名瑞士美林银行人员搭机赴台,并与黄睿靓洽谈开户事宜。

2007年2月间,黄睿靓在瑞士美林银行新加坡分行开户手续完成;不久并在理财专员协助下,以开曼群岛控股公司BOUCHON名义,在美林银行日内瓦分行开设证券账户、普通账户。

事后,陈致中将吴景茂、吴陈俊英等人开设于瑞士信贷银行新加坡分行的款项结清,并分别于同年2月14日、3月1日分别汇出20946000美元及1402000美元到黄睿靓在美林银行的BOUCHON公司账户。然后陈致中另在欧洲列支敦士登成立纸上基金会,再以该基金会在贝里斯成立纸上公司 GALAHAD MANAGEMENT,接着以该公司名义在瑞士苏黎世苏格兰皇家COUTTS银行开设账户。

去年11月间,黄睿靓BOUCHON美林银行户头,汇出1000万美金至陈致中GALAHAD公司账户,由于汇款金额庞大,且时间短暂,被列为洗钱警示账户。

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