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扁家洗钱疑案收押第4人：吴淑珍哥哥遭羁押
DWNEWS.COM-- 2008年10月7日16:12:53(京港台时间) --多维新闻网
台湾特侦组侦办国务机要费案及前第一家庭疑洗钱案，10月7日提讯在押的力麒建设负责人郭銓庆与陈水扁夫人吴淑珍友人蔡铭哲，并传唤吴淑珍胞兄吴景茂、前证交所董事长吴乃仁等人到案说明。检察官讯问后，认为吴景茂涉嫌违反洗钱防制法，有串证之虞，中午向法院声请羈押禁见。
中国时报报导，吴景茂是继蔡铭哲、前总统府出纳陈镇慧、前总统办公室主任林德训后，本案第四名被特侦组声请羈押的被告。特侦组原本也传唤吴乃仁女儿吴怡青说明，但她上午并未到案。有媒体报导吴乃仁是因二次金改、北投缆车等情事遭到传唤，洗钱案专案小组表示，检方主要是讯问吴乃仁有关前总统陈水扁任内国务机要费的资金流向，与二次金改无关。
特侦组持续侦办国务机要费等案，检方除了传唤被告吴景茂等人外，也以证人身分传唤前证券交易所董事长吴乃仁，但面对媒体询问，吴乃仁强调他是以证人身分到案，其他不愿多谈。
被告陈镇慧、蔡铭哲、林德训遭收押，特侦组仍是积极侦办国务机要费及海外洗钱疑案，特侦组侦查方向，已经逐渐指向扁家成员。检方传唤吴淑珍胞兄吴景茂及借提在押吴淑珍友人蔡铭哲，也以证人身分传唤前证券交易所董事长吴乃仁，希望查出国务费真正用途及流向。
据了解特侦组发现陈镇慧奉吴淑珍指示，将国务费匯往吴景茂海外帐户，另外蔡铭哲、郭淑珍等人头户企业可疑资金也有部分匯到吴景茂新加坡帐户，特侦组认为有必要找吴景茂等人说明这些海外异常资金流向，确定部分款项有无和陈水扁总统职务有对价关係。特侦组再度提讯蔡铭哲等人，不排除让吴景茂、蔡铭哲进行对质，釐清扁家资金匯往海外的流向及相关疑点，也不排除在讯问后，视案情需要，对吴景茂等人採取交保或声押强制处分。
明以证人传唤扁不会收押前调查局长叶盛茂隐匿艾格蒙扁家洗钱公文案，六日被收押禁见后，承审合议庭根据相关卷证，发现扁家大笔款项开始匯往海外，和叶盛茂九十五年底、今年初两度「示警」提供扁家洗钱情资有关，明（八）日上午九时卅分，将以证人身分传唤前总统陈水扁出庭釐清。
国安人员今天会前往台北地院勘察陈水扁出庭作证的行进动线，依据台北地院的规画，陈水扁明日出庭作证，会依上次雷学明等人自诉陈水扁诽谤案的路线行进。亦即陈水扁座车开上北院博爱路大门前车道，然后进门搭电梯上二楼，再步行前往第七法庭。绿营盛传陈水扁八日出庭后，会被收押侦办。
对此传闻，台北地院表示，法官审判案件是採「不告不理」原则，亦即检察官没有起诉的被告，是不可能被法院审判、收押。陈水扁明日出庭，仅是证人身分，合议庭传唤他的目的，在於釐清和叶盛茂有无共犯图利、隐匿公文书、使公务员登载不实的偽造文书、洩密等四罪。
未来若相关事证认定陈水扁和叶盛茂涉有「共犯」关係，合议庭才会在审结宣判叶盛茂案之后，依职权告发犯罪，将还没有起诉的陈水扁，移请检察官侦查；若认定陈水扁没有共犯关係，就不会做处理。合议庭是在九月十五、廿二日，两次开庭审理叶盛茂案之后，根据相关卷证和函查结果，发现叶盛茂分别在九十五年十二月五日，隐匿吴淑珍、吴景茂兄妹海外资產情资，今年一月廿九日，则隐匿黄睿靚瑞士美林银行开户洗钱情资公文，同时两次将扁家洗钱情资面交陈水扁。
由於叶盛茂第一次交付扁家海外资產情资后，扁家不但开始大笔匯款到海外，黄睿靚也从那时开始在瑞士等国开户，更加速资產匯款海外。合议庭认为扁家匯款海外，和叶盛茂面交洗钱情资公文图利扁家，不但具有关联性，更怀疑叶知情不办，可能和陈水扁有共犯关係。评议后，决定明早传唤陈水扁出庭作证，必要时不排除让二人对质。特侦组调查国务机要费案，六日上午首度提讯在押的前总统陈水扁办公室主任林德训，调查国务费提领支用的过程。
据了解，林德训将国务费的动支、核销都推给陈镇慧；他辩称，是奉陈水扁指示，并依照总统府规定行事，他不管钱，国务费的核销、动支情形是由陈镇慧处理，他不清楚。特侦组的侦查方向，已经逐渐指向扁家成员。特侦组今日将展开一波大规模的传唤动作，将传唤包括「扁家外围成员」、吴淑珍的胞兄吴景茂等多名被告、证人调查，案情可能有重大发展。
特侦组不排除在讯问后，视案情需要，对吴景茂等人採取交保或声押的强制处分。如果七日传唤的被告遭到强制处分，案情将指向扁家核心成员。据指出，特侦组也将在今日再度提讯蔡铭哲等人，不排除让吴景茂、陈镇慧等人进行对质，釐清扁家资金匯往海外的流向及相关疑点。
据了解，特侦组发现，陈镇慧奉吴淑珍指示，将国务费匯往吴景茂的海外帐户；且蔡铭哲、郭淑珍等人头户的企业可疑资金也有部分匯至吴景茂新加坡的帐户，特侦组认为有必要找吴景茂等人说明这些海外异常资金流向，款项有无和陈水扁的总统职务有对价关係。
另特侦组发现，每个月的国务费机密费部分，陈镇慧都是在林德训签章后，以办公室主任名义向总统府会计处提款。陈镇慧每月提领机密费现金后，再将现金暂存在总统府的保险箱内，林德训对整个过程相当清楚。国务费的支领、核销，都是陈镇慧一手包办，她都会製作三分流水帐及核销报表，分别交给陈水扁、吴淑珍、林德训三人。
陈镇慧每个月提领、核销国务费，林德训要针对支领情形作出总结，并製作一分「审核报告」，交给总统府会计处列管、查核之用。但林德训却在「审核报告」上登载不实，矇骗总统府会计处，製造出以领据核销的假象，资金则流向吴淑珍等人作为私人用途。特侦组估计，林德训经手侵占国务机要费超过五千万元。
关键字： 陈水扁 吴淑珍 洗钱 国务费
DWNEWS.COM-- 2008年10月7日16:12:53(京港台时间) --多维新闻网
台湾特侦组侦办国务机要费案及前第一家庭疑洗钱案，10月7日提讯在押的力麒建设负责人郭銓庆与陈水扁夫人吴淑珍友人蔡铭哲，并传唤吴淑珍胞兄吴景茂、前证交所董事长吴乃仁等人到案说明。检察官讯问后，认为吴景茂涉嫌违反洗钱防制法，有串证之虞，中午向法院声请羈押禁见。
中国时报报导，吴景茂是继蔡铭哲、前总统府出纳陈镇慧、前总统办公室主任林德训后，本案第四名被特侦组声请羈押的被告。特侦组原本也传唤吴乃仁女儿吴怡青说明，但她上午并未到案。有媒体报导吴乃仁是因二次金改、北投缆车等情事遭到传唤，洗钱案专案小组表示，检方主要是讯问吴乃仁有关前总统陈水扁任内国务机要费的资金流向，与二次金改无关。
特侦组持续侦办国务机要费等案，检方除了传唤被告吴景茂等人外，也以证人身分传唤前证券交易所董事长吴乃仁，但面对媒体询问，吴乃仁强调他是以证人身分到案，其他不愿多谈。
被告陈镇慧、蔡铭哲、林德训遭收押，特侦组仍是积极侦办国务机要费及海外洗钱疑案，特侦组侦查方向，已经逐渐指向扁家成员。检方传唤吴淑珍胞兄吴景茂及借提在押吴淑珍友人蔡铭哲，也以证人身分传唤前证券交易所董事长吴乃仁，希望查出国务费真正用途及流向。
据了解特侦组发现陈镇慧奉吴淑珍指示，将国务费匯往吴景茂海外帐户，另外蔡铭哲、郭淑珍等人头户企业可疑资金也有部分匯到吴景茂新加坡帐户，特侦组认为有必要找吴景茂等人说明这些海外异常资金流向，确定部分款项有无和陈水扁总统职务有对价关係。特侦组再度提讯蔡铭哲等人，不排除让吴景茂、蔡铭哲进行对质，釐清扁家资金匯往海外的流向及相关疑点，也不排除在讯问后，视案情需要，对吴景茂等人採取交保或声押强制处分。
明以证人传唤扁不会收押前调查局长叶盛茂隐匿艾格蒙扁家洗钱公文案，六日被收押禁见后，承审合议庭根据相关卷证，发现扁家大笔款项开始匯往海外，和叶盛茂九十五年底、今年初两度「示警」提供扁家洗钱情资有关，明（八）日上午九时卅分，将以证人身分传唤前总统陈水扁出庭釐清。
国安人员今天会前往台北地院勘察陈水扁出庭作证的行进动线，依据台北地院的规画，陈水扁明日出庭作证，会依上次雷学明等人自诉陈水扁诽谤案的路线行进。亦即陈水扁座车开上北院博爱路大门前车道，然后进门搭电梯上二楼，再步行前往第七法庭。绿营盛传陈水扁八日出庭后，会被收押侦办。
对此传闻，台北地院表示，法官审判案件是採「不告不理」原则，亦即检察官没有起诉的被告，是不可能被法院审判、收押。陈水扁明日出庭，仅是证人身分，合议庭传唤他的目的，在於釐清和叶盛茂有无共犯图利、隐匿公文书、使公务员登载不实的偽造文书、洩密等四罪。
未来若相关事证认定陈水扁和叶盛茂涉有「共犯」关係，合议庭才会在审结宣判叶盛茂案之后，依职权告发犯罪，将还没有起诉的陈水扁，移请检察官侦查；若认定陈水扁没有共犯关係，就不会做处理。合议庭是在九月十五、廿二日，两次开庭审理叶盛茂案之后，根据相关卷证和函查结果，发现叶盛茂分别在九十五年十二月五日，隐匿吴淑珍、吴景茂兄妹海外资產情资，今年一月廿九日，则隐匿黄睿靚瑞士美林银行开户洗钱情资公文，同时两次将扁家洗钱情资面交陈水扁。
由於叶盛茂第一次交付扁家海外资產情资后，扁家不但开始大笔匯款到海外，黄睿靚也从那时开始在瑞士等国开户，更加速资產匯款海外。合议庭认为扁家匯款海外，和叶盛茂面交洗钱情资公文图利扁家，不但具有关联性，更怀疑叶知情不办，可能和陈水扁有共犯关係。评议后，决定明早传唤陈水扁出庭作证，必要时不排除让二人对质。特侦组调查国务机要费案，六日上午首度提讯在押的前总统陈水扁办公室主任林德训，调查国务费提领支用的过程。
据了解，林德训将国务费的动支、核销都推给陈镇慧；他辩称，是奉陈水扁指示，并依照总统府规定行事，他不管钱，国务费的核销、动支情形是由陈镇慧处理，他不清楚。特侦组的侦查方向，已经逐渐指向扁家成员。特侦组今日将展开一波大规模的传唤动作，将传唤包括「扁家外围成员」、吴淑珍的胞兄吴景茂等多名被告、证人调查，案情可能有重大发展。
特侦组不排除在讯问后，视案情需要，对吴景茂等人採取交保或声押的强制处分。如果七日传唤的被告遭到强制处分，案情将指向扁家核心成员。据指出，特侦组也将在今日再度提讯蔡铭哲等人，不排除让吴景茂、陈镇慧等人进行对质，釐清扁家资金匯往海外的流向及相关疑点。
据了解，特侦组发现，陈镇慧奉吴淑珍指示，将国务费匯往吴景茂的海外帐户；且蔡铭哲、郭淑珍等人头户的企业可疑资金也有部分匯至吴景茂新加坡的帐户，特侦组认为有必要找吴景茂等人说明这些海外异常资金流向，款项有无和陈水扁的总统职务有对价关係。
另特侦组发现，每个月的国务费机密费部分，陈镇慧都是在林德训签章后，以办公室主任名义向总统府会计处提款。陈镇慧每月提领机密费现金后，再将现金暂存在总统府的保险箱内，林德训对整个过程相当清楚。国务费的支领、核销，都是陈镇慧一手包办，她都会製作三分流水帐及核销报表，分别交给陈水扁、吴淑珍、林德训三人。
陈镇慧每个月提领、核销国务费，林德训要针对支领情形作出总结，并製作一分「审核报告」，交给总统府会计处列管、查核之用。但林德训却在「审核报告」上登载不实，矇骗总统府会计处，製造出以领据核销的假象，资金则流向吴淑珍等人作为私人用途。特侦组估计，林德训经手侵占国务机要费超过五千万元。
关键字： 陈水扁 吴淑珍 洗钱 国务费
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