华裔律师狂骗100多名同胞$5000万，坐完牢净赚$2500万！

加州华人律师空手套白狼，猛赚5000万，加州律师事务所和豪宅均被FBI突击，3名犯罪嫌疑人，陈莹莹（Victoria Chen）、陈达（Tat Chen）两位为父女关系，曾芳为陈达的女友，陈氏父女2008年创立加州投资移民基金（简称CIIF），陈莹莹同时为加州职业律师。

 

这个行骗家庭，父女两人加个“后妈”，专门成立了一个加州投资移民基金，目的非常专一，专门为了EB5项目骗钱。

 

最牛的地方在哪儿？FBI调查到，这对父女这么多年来根本没有执行过任何投资项目，手里最多是买了几块地，你说你好歹也动个工嘛，人家直接装都不装。

 

拿着几块地，凭什么就能把投资骗得团团转？今天我来解析一下这对职业骗子的环环套路：

 

1、该说不说，人家走的是可持续发展型骗局。投资人的投资款项到手后，他们就向美国政府提出绿卡申请。一旦移民局批准了临时绿卡，他们就把部分款项还给投资人，自己赚取大额中介费，都说有借有还，再借不难嘛，骗人也一样。

 

然后再来一招瞒天过海，比如黄某给A项目投资了50万美金，然后给他递交I-526表，移民局就给了黄临时绿卡，但是后来在递交I-829表时，移民局一查，哎~ A项目没有成功，黄的钱转到了B项目，但是B项目依然可以创造10个就业机会，并且维持2年以上，那么投资人的身份就依然有希望。结果移民局后期到B项目调查，发现两年了项目竟然没有任何进展，工地上还写着欢迎合伙人来投资。真狠呐，靠着这个方法，前后向移民局提交了130份EB-5签证申请文件，涉案金额高达5000万美金。

 

 

最后FBI一调查，好家伙，5000万美元款项全部拿来买房子了，有的在私人名下，有的在公司名下，但没有一分钱用在客人身份的办理。

 

2、这三人非常聪明，拉投资知道要找名人背书，所以跑去跟希拉里合影，拉时任白宫总参谋长，克林顿家族基金管理人约翰.波德斯塔站台，在加州比弗利合照，办公室玻璃上张贴奥巴马照片，把名人效应用到极致。

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评论

grde 2024-07-18 21:56:56 回复 悄悄话 华人非常有意思，怀揣着对领导人崇拜的习惯，看见谁和领导人合影了，就觉得了不起。羡慕并且信任。

油翁 2024-07-18 09:56:50 回复 悄悄话 老郭美国地产写的文章幽默生动，揭露了加州华人律师的骗局。这对父女居然连投资项目都没执行过，真是太过分了！

3437寻爱天地 2024-07-17 18:01:24 回复 悄悄话 骗天地

遍天地 2024-07-17 16:55:58 回复 悄悄话 又一个疯狂的杀猪盘

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[grde]

华人非常有意思，怀揣着对领导人崇拜的习惯，看见谁和领导人合影了，就觉得了不起。羡慕并且信任。

[油翁]

老郭美国地产写的文章幽默生动，揭露了加州华人律师的骗局。这对父女居然连投资项目都没执行过，真是太过分了！

[3437寻爱天地]

骗天地

[遍天地]

又一个疯狂的杀猪盘