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中国式洗钱 国有资产悄悄进入私人口袋

(2007-01-19 16:55:10) 下一个

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内容摘要 赌场等非常规形式洗钱。中国大陆赌客已成为全球赌场的最大新兴客源,其中就不乏贪腐分子的身影。在输掉大量财富的表象之下,这些官员赌客将剩余的筹码通过赌场支票的形式索回,从而使这部分腐败赃款获得了赌博收入的外衣,即使案发也可能从贪腐重罪降低到赌博罪的较低层次。
 

通过各种洗钱渠道,大量的国有资产被悄悄地转化成了私人财产,甚至堂而皇之以新的面目抛头露面

国际上的洗钱者,多数是毒品、军火等有组织犯罪集团。有所不同的是,我国洗钱的主力军之一却是涉嫌贪腐的公务员。在鲸吞蚕食了大量国家财产后,腐败分子往往试图通过洗钱渠道改头换面,为自己肮脏的“原始积累”盗取合法身份。

“可以说,反洗钱法的真正使命是隔山打牛,遏制上游的腐败犯罪。”金融犯罪研究专家、华东政法学院卫平博士告诉《上海国资》。

洗钱行为可以比较轻松地把脏钱化为表面上的合法财产。相对于以前时刻担心案发、被迫四处躲藏的窘迫,现在的贪腐分子可以在洗钱后比较安全地享受罪恶狂欢,甚至逃脱法律的惩罚。

据专家介绍,目前为黑色财富寻找的合法外衣形形色色,主要有三条路:

一是将资金直接转移海外。不法金融机构和专业犯罪组织负责为贪腐分子建立海外个人账户,并利用某些国家的高度银行保密规则掩盖痕迹。成克杰、李纪周等腐败巨头就是借助香港金融系统把大量资产转移海外,至今能够追回的不到三分之一。

二是直接投资合法产业。为了消化黑钱,一些贪腐分子利用他人名义开设黑金公司,作为黑钱的吸收者,也是对外投资的转化器。包括娱乐、咨询、餐饮等在内的快速服务业成为黑金投资的传统流向。而近年来,随着资本市场的投机高潮,大量黑钱也流入了证券市场、房地产市场、贵重金属市场等,通过市场操作手段,既赚取了高额投机回报,又洗去了财产的不法性质。

三是通过赌场等非常规形式洗钱。中国大陆赌客已成为全球赌场的最大新兴客源,其中就不乏贪腐分子的身影。在输掉大量财富的表象之下,这些官员赌客将剩余的筹码通过赌场支票的形式索回,从而使这部分腐败赃款获得了赌博收入的外衣,即使案发也可能从贪腐重罪降低到赌博罪的较低层次。

更有甚者,通过各种洗钱渠道,大量的国有资产被悄悄地转化成了私人财产,甚至堂而皇之以新的面目抛头露面。

国有不良资产的处置是一个典型例子。在国有企业和金融机构的深化改革中,需要处置的大量不良资产成为某些人的眼中肥肉。通过与评估、交易等中介机构的勾兑,贱价转移的国有资产被归入关系人名下,以至于国家审计署在2005年的审计报告中点名批评了四大资产管理公司。

而多年来蓬勃兴起的国企海外投资热潮,也隐藏着洗钱的杀机。一些国有企业的海外机构已沦为国资流失的洗钱暗道。一组数据的对比能够说明海外投资的洗钱隐忧之大。据博鳌论坛2006年会的报告,从2002年开始,中国的海外投资累计额为110亿美元。商务部的统计结果则是179亿美元。两者都锁定在200亿美金以下。然而,据一位长期研究中国对外投资的知情人士透露,我国的境外投资长期是两张皮,政府统计的只是经由外汇管理局口子的流出资金,而大量的体外资金未曾统计在内。例如仅仅是美国官方统计的中国在美企业就高达1500余家,金额超过200亿。

“这个差距很大程度上就是洗钱的结果。”该知情人士告诉《上海国资》。

       

《上海国资》实习记者 张波

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