个人资料
正文

郭文贵家族洗钱案大公开

(2018-08-19 20:41:09) 下一个


流亡美国的中国富商郭文贵及其儿子郭强、女儿郭美等人被香港警方调查的细节首度曝光。

据香港高院文件显示,这宗司法复核的申请人为安东发展有限公司(Anton Development Limited),建议答辩人是香港警务处处长。

这份文件显示,香港警方怀疑郭文贵,及其女儿郭美、儿子郭强、助理屈国姣、保镖韩春光等人,涉嫌使用个人账户及安东、香港国际基金投资公司(Hong Kong International Funds Investments Limited)等企业的账户洗钱,涉及金额达329亿港元(约合42亿美元)。


文件指,郭美是安东发展有限公司、香港国际基金投资公司的持有人,这两家公司是郭氏家族用作投资的渠道。

申请人称,2017年7月12日获星展银行知会,警方以“不同意处理制度”(no consent),要求冻结安东发展有限公司的5个账户,其中3个账户分别有9,300万美元、港币8,300万元及人民币300万元(1元人民币约合0.15美元),另外2个账户资产不明。

警方2017年8月曾经搜查两间公司的办公室,并以涉嫌洗黑钱罪名,拘捕屈国姣。
 


申请人称,2017年7月19日起,安东已多次透过律师,要求警方为账户解冻,但警方只是称由于洗钱案仍在调查,无法透露更多资料,亦没有提及几时和怎样才能令账户解冻。

申请人特别强调,账户内约930万美元的存款,是用作阿布扎比主权财富基金的投资,如果警方愿意就930万美元解冻,申请人或愿意同意由法庭颁发的限制令。

 郭文贵于2014年逃离中国。在逃亡前后,从2017年初开始,郭文贵通过更各种媒体渠道进行“爆料”,指控中共高官。

中国媒体指责他犯有行贿、舞弊、贪污、伪造公文等罪行,其中,中国媒体2017年报道,郭文贵涉嫌自2010年以来,先后多次贿赂中国国家安全部原副部长马建,涉及财物总值达6,000多万元人民币。

中国外交部2017年4月指,国际刑警组织在北京要求下,向郭文贵发出红色通缉令。 郭文贵在2017年9月于美国寻求政治庇护,表示自己不再是中国公民。
 

http://china-observer.blogspot.com/2018/08/40.html


他在美国还遇到来自中国公司和个人的诉讼,起诉方包括海航集团、中国知名媒体人胡舒立、地产大亨潘石屹夫妇等。郭文贵否认对他的所有指控,坚称自己清白。

公开资料显示,郭文贵妻子为岳庆芝,两人育有一子一女。在2016年10月31日发布的胡润百富榜上,郭文贵资产为180亿元人民币。

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.